Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Льговский молочно-консервный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 307751, Курская обл., г. Льгов, ул. Заводская, 6-в
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024600645024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4613000279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42123-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4613000279
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 16 июня 2023 г.
2.3. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 15 июня 2023 г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 мая 2023 года.
2.6. Категория (тип) акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания: обыкновенные именные, гос. рег. номер выпуска ЦБ 1-01-42123-А. Дата регистрации гос. рег. номер выпуска ЦБ-18.06.2003г.
2.7. Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022г.
2. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.
3. Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям общества.
4. Определение количественного состава членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8.О последующем одобрении крупной сделки с заинтересованностью.
9.О последующем одобрении крупной сделки с заинтересованностью.
10.О последующем одобрении крупной сделки с заинтересованностью.
11.О последующем одобрении крупной сделки с заинтересованностью.
12.О последующем одобрении крупной сделки с заинтересованностью.
13.О последующем одобрении крупной сделки с заинтересованностью.
14.О последующем одобрении крупной сделки с заинтересованностью.
2.8. По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 21 дня до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Курская область, г. Льгов, ул. Заводская, д. 6-в.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Управляющей организации Бежанов Ф.Ш.
3.2. Дата: 12.05.2023